Банк России предупреждает граждан о рисках, связанных с нелегальным кредитором, выдающем займы в USDT (криптовалюте). Соответствующие признаки выявили в деятельности проекта DigiCash, информация о нём уже внесена в предупредительный список.
Как сообщает пресс-служба Отделения Дальневосточного ГУ Банка России в Южно-Сахалинске, организаторы проекта предлагают получить средства в USDT или в рублях по курсу и сразу предупреждают, что действуют вне правового поля, не имея разрешения Банка России на предоставление финансовых услуг на территории Российской Федерации.
Общение с клиентами ведётся через мессенджеры и страницы в социальных сетях. Через эти же каналы в дальнейшем проводится сбор чувствительной персональной информации для агрессивного истребования долга.
"Нелегалы не дают реальных адресов и номеров телефонов. Они используют для связи только каналы и группы в социальных сетях и мессенджерах, чтобы была возможность сразу же удалить всю переписку и замести следы", - прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.
Банк России призывает потребителей финансовых услуг быть осмотрительными при выборе финансовой компании и никогда не взаимодействовать с нелегалами. Проверить, легально или нет работает финансовая организация, можно на сайте Банка России.
